• 何為非法集資罪

    訪客 法律法規 2020-04-16 12:02:47

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    龍源期刊網 何為非法集資罪 作者: 來源:《中國防偽報道》2017 年第 05 期 所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規什么叫非法集資,通過不正 當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構成本罪的行為實質所在。非法集資并不 是一個獨立的罪名什么叫非法集資,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指 使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。 非法集資罪的犯罪構成 犯罪構成是犯罪成立的依據,是對犯罪主體追究刑事責任的根據。因此,在我國現行《刑 法》中設置非法集資罪,必須進一步分析論述其具體的犯罪構成要件。 一、犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。這里要特別強調法律擬制人格主體——單 位,否則,我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施,也可以是 單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規范。 二、犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發生危害社會的結果,并且 希望這種結果的發生。在單位進行非法集資的情況下,這種故意體現為單位的主管人員、直接 責任人員和其他責任人員,以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發生。

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    單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志,嚴格區別于單位成員個人的認識和意志。 三、犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現為一種資本的運作過程,即以 發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式將不特定對象的資金集中起來, 使他們成為形式上的投資者(股東、債權人),往往是人數眾多,涉案金額大,嚴重破壞國家 金融管理秩序。因此,我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節的破壞金融管理秩序 罪,以確立其在整個《刑法》體系中的應有地位。 四、犯罪客觀方面表現為未依法定程序經有關部門批準的集資行為。主要是以非法發行股 票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會不特定對象募集資金,并承諾在 一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。 非法集資的主要特征 一是未經有關監管部門依法批準,違規向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金 如未經批準吸收社會資金;未經批準公開、非公開發行股票、債券等。承諾在一定期限內 給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金, 承諾以收購或包銷產品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回 龍源期刊網 購、轉讓等方式給予回報。

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    以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往 與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。 非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經濟秩序。 非法集資活動以高回報為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場的健 康發展。 二是嚴重損害群眾利益,影響社會穩定 非法集資有很強的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉 移、隱匿,使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發群體事件,甚至危 害社會穩定。 三是損害了政府的聲譽和形象 非法集資活動往往以“響應國家林業政策”“支持生態環境保護”等為名,行違法犯罪之實, 既影響了國家政策的貫徹執行,又嚴重損害了政府的聲譽和形象。 司法解釋 《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》相關規定如 下: 第四條 以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的,應當依照 刑法第一百九十二條的規定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”: (一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例, 致使集資款不能返還的; (二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的; (三)攜帶集資款逃匿的; (四)將集資款用于違法犯罪活動的; (五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的; (六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的; 龍源期刊網 (七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的; (八)其他可以認定非法占有目的的情形。

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    集資詐騙罪中的非法占有目的,應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具 有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同 犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的, 對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。 第五條 個人進行集資詐騙,數額在 10 萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在 30 萬 元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在 100 萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 單位進行集資詐騙,數額在 50 萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在 150 萬元以 上的,應當認定為“數額巨大”;數額在 500 萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為 實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不 予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計 入詐騙數額。 集資詐騙罪與一般詐騙罪的區別 集資詐騙罪指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非 法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。 詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財 物的行為。 集資詐騙罪實際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一 般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區別主要是: 1.犯罪的對象不同。集資詐騙罪的對象是不特定多數

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